O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta quinta-feira (19/3) a transferência de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O banqueiro está preso na Penitenciária Federal. Nos bastidores, as informações são de que a transferência é um primeiro passo para se fechar a delação premiada.
Vorcaro está preso preventivamente desde 4 de março, após a 3ª fase da Operação Compliance Zero. Para autorizar a operação, Mendonça avaliou que há “indícios consistentes” da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração da justiça.
As investigações apontam que o Banco Master, controlado por Vorcaro, estruturou um esquema fraudulento de captação de recursos mediante emissão de CDBs com rentabilidade superior à média de mercado.
Os valores obtidos eram direcionados para operações financeiras de alto risco, aquisição de ativos de baixa liquidez e estruturação de fundos vinculados ao próprio conglomerado econômico.
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