Novos desdobramentos na Operação Compliance Zero
A Polícia Federal agendou para o dia 30 de setembro os novos depoimentos de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e de seu pai, Henrique Vorcaro. As oitivas, marcadas para as 14h e 16h, respectivamente, visam encerrar a sexta etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de espionagem e intimidação.
Contexto da investigação e tramitação no STF
A operação, deflagrada inicialmente em novembro de 2025 pela 10ª Vara Federal de Brasília, apura fraudes no Banco Master e a existência de um grupo de coerção conhecido como “A Turma”. O caso ascendeu ao Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2025, sob a relatoria inicial do ministro Dias Toffoli. Desde fevereiro de 2026, o processo está sob a relatoria do ministro André Mendonça.
As investigações apontam que Henrique Vorcaro, que presidia a Multipar, estaria ligado a movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 1 bilhão, conforme relatórios do Coaf. A 6ª fase da operação, deflagrada em 14 de maio de 2026, culminou na prisão de Henrique Vorcaro em Belo Horizonte, além de agentes públicos suspeitos de colaborar com o grupo.
Status jurídico e delação premiada
Daniel Vorcaro, que se encontra detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde março de 2026, apresentou uma proposta de delação premiada. O documento encontra-se sob análise do ministro relator André Mendonça, processo que, segundo fontes, deve demandar ainda algumas semanas para uma definição sobre a homologação ou prosseguimento das tratativas.
Impactos práticos para a advocacia
- Gestão de provas: A complexidade da Operação Compliance Zero reforça a necessidade de um controle rigoroso sobre o fluxo de informações sigilosas e relatórios do Coaf em casos de crimes financeiros.
- Estratégia de defesa: A formalização de propostas de delação premiada no STF exige cautela extrema, especialmente em casos de alta repercussão e tramitação em instâncias superiores.
- Compliance e Governança: O caso serve como alerta para a importância da integridade corporativa, visto que a liquidação de instituições financeiras pelo Banco Central frequentemente precede investigações criminais de grande escala.
- Direito Processual Penal: A sucessão de pedidos de adiamento de oitivas demonstra a importância da celeridade processual e a gestão de prazos em investigações complexas conduzidas pela Polícia Federal.
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