A Luta Contra o Financiamento Criminal: Bancos Intermediários e as Sanções do OFAC

O cenário financeiro global, constantemente desafiado pela sofisticação das organizações criminosas, vivencia um endurecimento das medidas regulatórias. Recentemente, foi anunciada uma importante iniciativa que visa submeter bancos intermediários de transferências eletrônicas, comprovadamente ligados a facções como o Primeiro Comando da…











